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董事會

董事會是集團(tuán)的決策機(jī)構(gòu),對股東大會負(fù)責(zé)。董事會按照《公司法》和《公司章程》的要求履行職責(zé)。董事會下設(shè)戰(zhàn)略發(fā)展委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計(jì)委員會。

董事會是公司戰(zhàn)略、經(jīng)營管理和客戶滿意度的最高責(zé)任機(jī)構(gòu),承擔(dān)帶領(lǐng)公司前進(jìn)的使命,行使公司戰(zhàn)略與經(jīng)營管理決策權(quán),確??蛻襞c股東的利益得到維護(hù)。

董事會的主要職責(zé)為:

  • 制訂公司治理方案;
  • 審議公司注冊資本增加或減少方案、利潤分配方案及彌補(bǔ)虧損方案;
  • 審議公司股權(quán)激勵計(jì)劃、非股權(quán)的長期激勵計(jì)劃;
  • 審議或批準(zhǔn)公司進(jìn)入或退出產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,批準(zhǔn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃;
  • 批準(zhǔn)重大的組織變革與調(diào)整、管理機(jī)制建設(shè)和業(yè)務(wù)變革;
  • 批準(zhǔn)重大的財經(jīng)政策、財務(wù)規(guī)劃與商業(yè)交易;
  • 批準(zhǔn)公司年度預(yù)算方案、年度經(jīng)營報告及年度審計(jì)報告;
  • 批準(zhǔn)公司高級管理人員的任免、薪酬、長期激勵;
  • 批準(zhǔn)公司層面的重大人力資源政策及規(guī)劃;
  • 批準(zhǔn)事關(guān)公司的重大風(fēng)險和重大危機(jī)的管理方案,管理重大突發(fā)事件;
  • 批準(zhǔn)內(nèi)控與合規(guī)體系的建設(shè)。

監(jiān)事會是集團(tuán)的監(jiān)督機(jī)構(gòu),對股東大會負(fù)責(zé)。監(jiān)事會按照《公司法》和《公司章程》的要求履行監(jiān)督職責(zé)。

集團(tuán)經(jīng)營管理實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,集團(tuán)高級管理層根據(jù)《公司章程》及董事會的授權(quán)開展經(jīng)營管理活動,確保公司經(jīng)營與董事會所制定批準(zhǔn)的發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險偏好及其他各項(xiàng)政策相一致。

錦中集團(tuán)企業(yè)精神

自強(qiáng)不息,勇于超越

“天行健,君子以自強(qiáng)不息” - 敢為人先、超越自我,不斷向更高標(biāo)準(zhǔn)、更高目標(biāo)邁進(jìn)

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