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集團治理

錦中控股集團有限公司(以下簡稱集團)自成立以來,嚴格按照國家法律法規(guī),積極推行現(xiàn)代企業(yè)制度,不斷完善法人治理結構,注重規(guī)范運作,公司依法設立股東大會、董事會、監(jiān)事會。同時為進一步完善公司治理結構,公司還依照《公司法》、企業(yè)治理規(guī)范等相關規(guī)定、企業(yè)治理的要求,設立了董事會戰(zhàn)略委員會、董事會提名委員會、董事會薪酬與考核委員會、董事會審計委員會,進一步建立健全了公司董事及高級管理人員的考核和薪酬管理制度,確保了董事會對高管層的有效監(jiān)督。

集團存在的唯一理由是為客戶服務。“以客戶為中心,持續(xù)為客戶創(chuàng)造更有價值的產品與服務”是集團的共同價值。權力是為了實現(xiàn)共同價值的推進劑和潤滑劑。如果權力不受約束,會阻礙和破壞共同價值守護。集團擁有完善的內部治理架構,各治理機構權責清晰、責任聚焦,但又分權制衡,使權力在閉合中循環(huán),在循環(huán)中科學更替。

集團在治理層實行集體領導,不把公司的命運系于個人身上,集體領導遵循共同價值、責任聚焦、民主集中、分權制衡、自我批判的原則。

公司堅持以客戶為中心、以奮斗者為本,持續(xù)改善公司治理架構、組織、流程和考核,使公司長期保持有效增長。

股東會是公司權力機構,對公司增資、利潤分配、選舉董事/監(jiān)事等重大事項作出決策。

董事會是公司戰(zhàn)略、經營管理和客戶滿意度的最高責任機構,承擔帶領公司前進的使命,行使公司戰(zhàn)略與經營管理決策權,確保客戶與股東的利益得到維護。

公司董事會及董事會下轄的各委員會由董事長主持,董事長是公司最高領袖。

監(jiān)事會主要職責包括董事/高級管理人員履職監(jiān)督、公司經營和財務狀況監(jiān)督、合規(guī)監(jiān)督。

集團聘用專業(yè)的財務審計機構作為獨立審計師。審計師負責審計年度財務報表,根據(jù)會計準則和審計程序,評估財務報表是否真實和公允,對財務報表發(fā)表審計意見。

公司治理結構如下:

錦中集團核心價值觀

格物致知,即物窮理

欲誠其意者,先致其知,致知在格物。欲致知,當即物窮理。

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